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石家庄用友北京用友软件股份有限公司公告

来源: 发布时间:2021-05-04 共 20 次浏览

  北京用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2004年3月25日上午9:00召开公司第二届董事会2004年第二次集会。公司现有董事9名,实到董事9名;监事会成员和董事会秘书列席了集会。本次集会的召开合适《中华百姓共和邦公法律》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规矩。集会审议通过了以下决议:

  一、审议通过公司《2003年度董事会处事呈报》,并提交公司2003年度股东大会审议

  三、审议通过公司《2003年度财政决算计划》,并提交公司2003年度股东大会审议

  经安永华明司帐师工作所审计确认,截至2003年12月31日公司竣工净利润74,911,911元,正在计提10%法定赢余公积金7,491,191元,5%法定公益金3,745,596元,加年头未分拨利润17,992,033元后,本次实质可供股东分拨的利润是81,667,157元。

  公司2003年度利润分拨议案如下:公司以2003年底总股本120,000,000股为基数,拟向满堂股东每10股派创造金股利3.75元(含税),共计派发股利45,000,000元。此次分拨不计提随便赢余公积金。

  公司以2003年底总股本120,000,000股为基数,举办本钱公积金转增股本,每10股转增2股,共计转增24,000,000股。

  六、审议通过公司《2003年年度呈报及摘要》,并提交公司2003年度股东大会审议(公司《2003年年度呈报》睹上海证券贸易所网站())

  公司董事会决心续聘安永华明司帐师工作所为公司2004年度财政呈报审计机构。

  八、审议通过公司《闭于公司董事会对危险投资等事项的审批权限的议案》,并提交公司2003年度股东大会审议(睹附件一)

  九、审议通过公司《章程纠正案(三)》及纠正后的章程,并提交公司2003年度股东大会审议(睹附件二)

  为深化对公司资产的收拾,普及司帐讯息精确性,确实、平允地响应公司各项资产的价格与各光阴的资产损溢,遵照邦度闭连执法和规则、公司相闭财政收拾轨制,呈报期内公司收拾层以尤其留神的准则对公司的各项资产举办评判,并计提各项资产减值打定。公司2003年度计提的资产减值打定如下:

  计提短期投资落价打定3,973,567元,坏账打定5,184,164元,股权投资减值打定6,813,200元,持久债权投资减值打定2,152,072元。

  公司于1995年将公司具有的位于北京市海淀区上地东里五区1号楼501号房产分拨给公司员工杨祉雄栖身,位于北京市石景山区海特花圃27号楼7门502室房产分拨给公司员工王仕平栖身,位于北京市海淀区上地东里五区1号楼201号房产分拨给公司员工彭六三栖身,位于北京市海淀区上地东里五区4号楼501号房产分拨给公司员工韩洪春栖身。按照公司“对经董事会核准的公司首要中枢骨干职员,凡正在公司处事持续功夫跨越8年,即可获赠公司分拨给其栖身的房产”的规矩,上述四套房产源委8年计提折旧后,正在公司帐面净值为0,该四套房产现赠与杨祉雄、王仕平、彭六三、韩洪春。

  公司决心于2004年4月26日(礼拜一)上午9点30分召开2003年度股东大会。现将召开2003年度股东大会的相闭事宜报告如下:

  2、集会处所:北京市海淀区上地讯息财产基地开采道15号(公司二楼集会室)

  2)截止2004年4月16日下昼贸易结局后,正在中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册并照料了出席集会注册手续的公司满堂股东。股东可能委托代劳人出席集会和插足外决,代劳人可能不是公司的股东。

  3)注册格式:社会民众股股东持股东帐户及部分身份证;受托代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证照料注册;法人股东持交易执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室照料注册。股东也可用信函或传线)本次集会会期半天,出席集会的股东或代劳人交通及食宿费自理;

  遵照公司股东大会的授权,董事会有权决心的公司危险投资(包含收购、出售、吞并资产)、年度借债总额、资产典质及其他担保的权限边界如下:

  (一)公司拟投资的项目(包含收购、出售、吞并资产)合适以下边界准则的,由公司董事会核准,逾越任一边界的应由公司股东大会审议核准:

  1) 公司拟投资的项目(包含对外股权投资、项目投资)累计不跨越公司比来一期经审计的净资产的50%;

  2)公司拟收购、出售资产的资产总额依照比来一期经审计的财政司帐呈报、评估呈报或验资呈报,不跨越公司比来一期经审计的总资产值的50%;

  3)公司拟收购资产闭连的净利润或损失的绝对值(按上一年度经审计的财政司帐呈报)不跨越公司审计的上一年度净利润或损失绝对值的50%,或绝对金额正在500万元以下;拟收购资产的净利润或损失绝对值无法盘算的,不对用本款;收购企业全数者权力的,被收购企业的净利润或损失绝对值以与这一面产权闭连的净利润或损失值盘算;

  4)公司拟出售资产闭连的净利润或损失的绝对值或该贸易行动所发作的利润或损失绝对额不跨越公司经审计的上一年度净利润或损失绝对值的50%,或绝对金额正在500万元以下;被出售资产的净利润或损失值无法盘算的,不对用本款;出售企业全数者权力的,被出售企业的净利润或损失值以与这一面产权闭连的净利润或损失值盘算;

  5)公司拟收购、出售资产的贸易金额(负担债务、用度等应该一并盘算)不跨越公司比来一期经审计的净资产总额的50%。

  (二)任何一笔贷款若不跨越公司比来一次经审计的净资产的50%,由公司董事会核准,逾越该边界的应由公司股东大会审议核准。

  (三)以公司资产、权力为公司自己债务举办典质、质押的,用于典质、质押的资产、权力的价格若不跨越公司比来一次经审计的净资产的50%,由公司董事会核准,逾越该边界的应由公司股东大会审议核准。

  以公司资产、权力为公司持股51%以上的控股子公司的债务供应典质、质押担保的,和/或由公司行动确保人工公司持股51%以上的控股子公司的债务供应担保的,公司所担保的债务的累计金额若不跨越公司比来一次经审计的净资产的30%的,应该由公司董事会满堂成员三分之二以上答允核准,逾越该边界的应由公司股东大会审议核准。

  以公司资产、权力为他人(不包含公司持股51%以上的控股子公司)的债务供应典质、质押担保的,和/或由公司行动确保人工他人(不包含公司持股51%以上的控股子公司)的债务供应担保的,公司所担保的债务的累计金额若不跨越公司比来一次经审计的净资产的10%的,应该由公司董事会满堂成员三分之二以上答允核准,逾越该边界的应由公司股东大会审议核准。

  1、章程原第二条“公司系根据《公法律》和其他相闭规则、规矩创办的股份有限公司。公司经北京市百姓政府[1999]133号文献核准,以倡议格式设立,正在北京市工商行政收拾局注册注册,获得交易执照,交易执照号码为:25。”

  点窜为:第二条“公司系根据《公法律》和其他相闭规则、规矩创办的股份有限公司。公司经北京市百姓政府[1999]133号文献核准,以倡议格式设立,正在北京市工商行政收拾局注册注册,获得交易执照。”

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  电子盘算机软件、硬件及外部设置的技巧拓荒、技巧接头、技巧让与、技巧办事;企业收拾接头;数据库办事;发售电子盘算机软硬件及外部设置。自营和代劳各式商品和技巧的进出口,但邦度控制公司筹划或禁止进出口的商品和技巧除外。除以上筹划边界外,本公司还依法展开其他筹划举动。执法、规则禁止的,不筹划;必要前置审批的筹划项目,报审批陷坑核准,并经工商行政收拾陷坑照准注册后,方可展开筹划举动;不属于前置审批项目,执法、规则规矩必要专项审批的,经工商行政收拾陷坑注册注册,并经审批陷坑核准后,方可展开筹划举动;其他筹划项目由公司正在领取交易执照后自决挑选筹划,展开筹划举动(公司筹划边界以工商行政收拾陷坑照准的筹划边界为准)。”

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